Director Compliance AFC Risikoanalyse/Überwachung (w/m/d) - (2024/342)
BereichCompliance
StandortDüsseldorfFrankfurt a. M.
StellentypUnbefristet
Ihre Aufgaben
- Sie leiten die Gruppe Risikoanalyse & Überwachung für die Themen AFC Risikoanalysen, Audit Remediation und Kontrollpläne auf Gruppen- und Institutsebene.
- Sie verantworten die Erstellung und Aktualisierung der Instituts- und Gruppen-Risikoanalysen für Geldwäsche, strafbare Handlungen und Sanktionen, die Ableitung und Durchführung von entsprechenden 2nd Line Kontrollen und Kontrollhandlungen, sowie die Umsetzung von Maßnahmen aus externen und internen Prüfungsfeststellungen.
- Sie steuern die Überprüfung der Angemessenheit sowie Validierung und Weiterentwicklung der Methodik zur Durchführung der Risikoanalysen, Risikoszenarien und Kontrollplänen.
- Sie sind erste/r AnsprechpartnerIn für in- und ausländische Tochtergesellschaften und Niederlassungen bei der Erstellung und Aktualisierung der jeweiligen Risikoanalysen sowie Identifizieren und Überprüfen von internen und gruppenweiten Sicherungsmaßnahmen sowie für externe Stellen, wie z.B. Aufsichtsbehörden, Prüfer und auch für die internen Bereiche der Bank.
- Sie führen und begleiten proaktiv die Weiterentwicklung des bestehenden Regelwerks (Policies und Prozesse) und des Teams und definieren zu ergreifende Maßnahmen.
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Mehrjährige einschlägige Führungserfahrung im Bereich Anti-Financial Crimes vorzugsweise bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern oder einer Aufsichtsbehörde/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (insbesondere KWG, GwG, EU-Geldwäscherichtlinie, EBA Leitlinien, BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise sowie Prüfstandards)
- Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Prüfern und Aufsicht (Interne Revision, Jahresabschlussprüfer, BaFin, etc.)
- Sie verfügen über verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
Besonderheiten
- Voraussetzung für die Übernahme einer Führungsposition ist die erfolgreiche Absolvierung eines Führungs-Assessment Centers.
- Wir fördern insbesondere die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Deshalb freuen wir uns auch auf zahlreiche Bewerbungen von Kandidatinnen.
Hinweis: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.
