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18. 10. 2018

Spezialist Compliance/Sanktions-Monitoring (m/w)

BereichCompliance
StandortDüsseldorf
KennzifferBE-0421-17-167

Aufgaben

  • Prüfung von Zahlungsverkehrstransaktionen auf sanktions- und geldwäscherechtliche Verstösse 
  • Bearbeitung potentieller Sanktionstreffer im Monitoring-System
  • Beratung interner Stellen zu sanktions- und geldwäscherechtlichen Sachverhalten
  • Kommunikation mit Sparkassen zu sanktions- und geldwäscherechtlichen Sachverhalten
  • Erstellung von Auswertungen und Reports

Anforderungen

  • Bankausbildung
  • Bankspezifische Fortbildung (Berufsakademie, Fachlehrgang o. ä.) oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Kenntnisse in den Bereichen Außenhandelsfinanzierung und Zahlungsverkehr
  • Kenntnisse im Bereich Sanktionen und Embargos
  • Erfahrungen im Bereich Geldwäschebekämpfung
  • gute Englischkenntnisse
  • Teamfähigkeit
  • Hohe Lernfähigkeit sowie schnelle Auffassungsgabe
  • Analytische Fähigkeiten
  • Selbstständigkeit
  • Durchsetzungsfähigkeit
  • Kommunikationsfähigkeit
  • Belastbarkeit

Besonderheiten

  • Bereitschaft zur Arbeit an Target-Tagen.

Rebecca Becker
Personal
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